湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于2024年10月18日上午8:30在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事长邵兴祥先生召集并主持，会议通知于2024年10月8日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场投票表决方式召开，应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议的董事为11人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《公司2024年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《公司2024年第三季度报告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《关于拟变更会计师事务所的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。3．审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。4．审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》董事会决定于2024年11月4日14：30采用现场和网络投票的方式在公司一楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第八届董事会第四十次会议决议；公司董事会2024年第三次审计委员会工作会议决议。特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2024年10月19日