深圳爱克莱特科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事，于2024年10月17日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了非职工代表监事，组成了新一届监事会成员。第六届监事会第一次会议于2024年10月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经第六届监事会全体监事同意，本次会议豁免通知时间要求，本次会议通知以现场口头通知、通讯的方式于2024年10月17日发出。经全体监事推举，本次会议由谭伟伟先生召集并主持，会议应参加监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举谭伟伟先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
三、备查文件
1. 第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
深圳爱克莱特科技股份有限公司监 事 会2024年10月17日