南通江天化学股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2024年10月15日在公司以现场方式召开。会议通知于2024年10月9日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<南通江天化学股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
同意公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对前期制定的本次重大资产购买报告书草案进行了修订及更新，编制了《南通江天化学股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南通江天化学股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
（二）审议通过《关于批准本次交易有关加期审计报告、备考审阅报告的议案》根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以2024年6月30日为基准日，对标的公司进行了加期审计，并出具了《三大雅精细化学品（南通）有限公司2024年1-6月、2023年度、2022年度审计报告》（XYZH/2024SUAA2B0158），对备考合并财务报表进行了审阅并出具了《南通江天化学股份有限公司2024年1-6月、2023年度审阅报告》（XYZH/2024SUAA2B0159）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1.第四届监事会第十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
南通江天化学股份有限公司监事会
2024年10月16日