证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-082
中山大洋电机股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2024年10月16日上午11:00时在公司会议室召开。本次会议通知于2024年10月10日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议以现场会议的方式召开，经与会监事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）。
经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2024年10月17日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）。
经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2024年10月17日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）。
经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2024年10月17日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）。
经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2024年10月17日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）。
经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2024年10月17日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、审议通过了《关于调整公司2024年股票增值权激励计划行权价格的议案》（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）。
经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年股票增值权激励计划（草案）》中关于股票增值权行权价格调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
《关于调整公司2024年股票增值权激励计划行权价格的公告》刊载于2024年10月17日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
七、审议了《关于调整公司2024年员工持股计划受让价格的议案》（表决情况：
同意票1票、反对票0票、弃权票0票）。
经审核，监事会认为：本次调整2024年员工持股计划受让价格符合相关法律、法规及公司《2024年员工持股计划》的相关规定，调整程序合法、有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
关联监事王侦彪先生、邴黎明先生对本议案回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决，实际投票监事人数为1人。
鉴于非关联监事不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。根据《2024年员工持股计划》以及2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后即可，无须提交股东大会审议。
《关于调整公司2024年员工持股计划受让价格的公告》刊载于2024年10月17日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
监 事 会2024年10月17日