江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第二次持有人会议于2024年10月16日以通讯方式召开。本次会议由公司管理委员会主任委员缪永华先生召集和主持，应出席持有人36人，实际出席持有人36人，代表公司第二期员工持股计划有表决权的份额为11,338.65万份，占第二期员工持股计划有表决权总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和公司第二期员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
会议审议通过了《关于变更公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》，并形成了如下决议：
会议选举徐宗铭先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，与缪永华先生、张建民先生共同组成公司第二期员工持股计划管理委员会，任期与本员工持股计划的存续期一致。冯志阳先生不再担任公司第二期员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
表决结果：同意11,338.65万份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司2024年10月16日