金浦钛业股份有限公司关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与
ESG委员会并修订相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2024年10月16日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：
为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原有战略发展委员会职责基础上增加ESG相关职责内容。并将原《董事会战略发展委员会工作规则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作规则》，同时对工作规则进行修订，制定《ESG管理制度》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与ESG委员会工作规则》《ESG管理制度》。
本次调整仅为董事会战略发展委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二〇二四年十月十六日