密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）于2024年10月13日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于2024年10月16日召开第四届董事会第二次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》
同意《公司2024年第三季度报告》的内容，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2、审议《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》
同意公司对2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票进行回购注销的事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2024-132）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2024年10月17日