0012122024-077127081
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案；
2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024年10月15日（星期二）下午15:00开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司会议室。
3、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周军先生
6、会议召开的合法、合规性：
（1）公司第二届董事会第二十四次会议于2024年9月27日召开，审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。
（2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东48人，代表股份62,432,935股，占公司有表决权股份总数的51.5572％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份62,079,875股，占公司有表决权股份总数的51.2656％。 通过网络投票的股东43人，代表股份353,060股，占公司有表决权股份总数的0.2916％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东44人，代表股份678,060股，占公司有表决权股份总数的0.5599％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份325,000股，占公司有表决权股份总数的0.2684％。 通过网络投票的中小股东43人，代表股份353,060股，占公司有表决权股份总数的0.2916％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及会议相关人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.00 审议并通过了《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举周军先生、孙亮女士、蒋晶晶女士、尹保清先生为公司第三届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
总表决情况：
1.01 选举周军先生为非独立董事的议案
获得选举票数：62,082,327票，占出席会议有表决权股份总数的99.4384%；
1.02选举孙亮女士为非独立董事的议案
获得选举票数：62,083,214票，占出席会议有表决权股份总数的99.4398%；
1.03选举蒋晶晶女士为非独立董事的议案
获得选举票数：62,082,216票，占出席会议有表决权股份总数的99.4382%；
1.04选举尹保清先生为非独立董事的议案
获得选举票数：62,454,634票，占出席会议有表决权股份总数的100.0348%。中小股东总表决情况：
1.01选举周军先生为非独立董事的议案
获得选举票数：327,452票，占出席会议有表决权股份总数的48.2925%；
1.02选举孙亮女士为非独立董事的议案
获得选举票数：328,339票，占出席会议有表决权股份总数的48.4233%；
1.03选举蒋晶晶女士为非独立董事的议案
获得选举票数：327,341票，占出席会议有表决权股份总数的48.2761%；
1.04选举尹保清先生为非独立董事的议案
获得选举票数：699,759票，占出席会议有表决权股份总数的103.2002%。表决结果为周军先生、孙亮女士、蒋晶晶女士、尹保清先生当选。
2.00审议并通过了《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》；会议以累积投票的方式选举夏富彪先生、李玥女士、熊斌先生为公司第三届董事会独立董事，具体表决结果如下：
总表决情况：
2.01选举夏富彪先生为独立董事的议案
获得选举票数：62,362,199票，占出席会议有表决权股份总数的99.8867%；
2.02选举李玥女士为独立董事的议案
获得选举票数：62,083,223票，占出席会议有表决权股份总数的99.4399%；
2.03选举熊斌先生为独立董事的议案
获得选举票数62,082,210票，占出席会议有表决权股份总数的99.4382%。中小股东总表决情况：
2.01选举夏富彪先生为独立董事的议案
获得选举票数：607,324票，占出席会议有表决权股份总数的89.5679%；
2.02选举李玥女士为独立董事的议案
获得选举票数：328,348票，占出席会议有表决权股份总数的48.4246%；
2.03选举熊斌先生为独立董事的议案
获得选举票数：327,335票，占出席会议有表决权股份总数的48.2752%。表决结果为夏富彪先生、李玥女士、熊斌先生当选。上述三名独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核均无异议。
3.00审议并通过了《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
会议以累积投票的方式选举王子林先生、佘秋龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：
总表决情况：
3.01选举王子林先生为非职工代表监事的议案
获得选举票数：62,083,216票，占出席会议有表决权股份总数的99.4398%；
3.02选举佘秋龙先生为非职工代表监事的议案
获得选举票数：62,268,867票，占出席会议有表决权股份总数的99.7372%。
中小股东总表决情况：
3.01选举王子林先生为非职工代表监事的议案
获得选举票数：328,341票，占出席会议有表决权股份总数的48.4236%；
3.02选举佘秋龙先生为非职工代表监事的议案
获得选举票数：513,992票，占出席会议有表决权股份总数的75.8033%。
表决结果为王子林先生、佘秋龙先生当选。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所刘杰律师、杨小颖律师见证，并出具法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2024年第五次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东中旗新材料股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书。特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司 董事会
2024年10月16日