江苏帝奥微电子股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
| 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生提议 |
| 回购方案实施期限 | 2024年3月13日~2025年3月12日 |
| 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 |
| 回购价格上限 | 41.68元/股 |
| 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 |
| 实际回购股数 | 469.91万股 |
| 实际回购股数占总股本比例 | 1.86% |
| 实际回购金额 | 8,535.40万元 |
| 实际回购价格区间 | 14.78元/股~21.28元/股 |
一、 回购审批情况和回购方案内容
公司分别于2024年2月26日和2024年3月13日召开了第二届董事会第五次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用5,000万元至10,000万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过41.68元/股（含），用于注销并相应减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司于2024年2月27日、2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份暨推动公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（2024-011）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-016）。
二、 回购实施情况
2024年3月19日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 236,946 股，占公司总股本 252,200,000 股的比例为 0.09%，回购成交的最高价为21.28元/ 股，最低价为20.83元/股，支付的资金总额为人民币4,999,725.68元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。详见公司于2024年3月20日披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-018）。
截至2024年4月19日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,561,884股，占公司总股本252,200,000股的比例为1.02%，回购成交的最高价为21.28元/股，最低价为16.34元/股，支付的资金总额为人民币47,873,703.26元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。详见公司于2024年4月20日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告》（公告编号：
2024-021）。
截至公告披露日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份4,699,148股，占公司总股本252,200,000股的比例为1.86%，回购成交的最高价为21.28元/股，最低价为14.78元/股，支付的资金总额为人民币85,353,961.32元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
公司本次回购股份的资金来源为首次公开发行普通股取得的超募资金，本次回购股份不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展等产生重大影响。本次回购的股份注销完成后，公司总股本将减少4,699,148股，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。公司回购股份注销完成后的股权分布情况符合股票上市条件，不会影响公司的上市公司地位。
三、 回购期间相关主体买卖股票情况
公司于2024年2月27日首次披露回购注销股份事项（详见公司于2024年2月27日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份暨推动公司“提质增效重回报”行动方案的公告》）。截至本公告披露之日，公司控股股东、实际控制人及回购提议人、董事、监事、高级管理人员自公司首次披露回购注销股份事项以来均不存在买卖公司股票的情况。
四、 股份注销安排
经公司申请，公司将于2024年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份4,699,148股，并将及时办理工商变更登记手续等相关事宜。
五、 股份变动表
本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：
| 股份类别 | 本次回购前 | 本次回购股份总数 | 本次拟注销后 | |||
| 股份数量（股） | 比例（%） | 本次拟注销股份（股） | 本次不注销股份（股） | 股份数量（股） | 比例（%） | |
| 有限售条件流通股份 | 63,953,600 | 25.36 | - | / | 63,953,600 | 25.84 |
| 无限售条件流通股份 | 188,246,400 | 74.64 | 4,699,148 | / | 183,547,252 | 74.16 |
| 其中：回购专用证券账户 | 11,965,000 | 4.74 | 4,699,148 | 7,265,852 | 7,265,852 | 2.94 |
| 股份总数 | 252,200,000 | 100.00 | 4,699,148 | / | 247,500,852 | 100.00 |
六、 已回购股份的处理安排
公司本次回购股份总数为4,699,148股，将全部依法予以注销并相应减少公司注册资本。前述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，未进行质押和出借，亦未享受股东大会表决权、利润分配等相关权利。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，依法办理回购股份注销、减少注册资本以及工商变更登记手续等相关事宜，并将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2024年10月16日