新疆科力新技术发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年10月15日审议并通过：
选举赵波先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年10月15日起生效。上述选举人员持有公司股份20,177,460股，占公司股本的31.5660%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵波先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,177,460股，占公司股本的31.5660%，不是失信联合惩戒对象。
聘任卜魁勇 先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份151,860股，占公司股本的0.2376%，不是失信联合惩戒对象。
聘任徐晓红女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份151,860股，占公司股本的0.2376%，不是失信联合惩戒对象。
聘任何志刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,861,160股，占公司股本的4.4761%，不是失信联合惩戒对象。
聘任司维岭 先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年10月15日起生效。
公告编号：2024-069上述聘任人员持有公司股份2,157,960股，占公司股本的3.3760%，不是失信联合惩戒对象。聘任杨旭明 先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,018,880股，占公司股本的3.1584%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴君女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,095,180股，占公司股本的1.7133%，不是失信联合惩戒对象。
聘任连贵宾先生为公司总工程师，任职期限三年，自2024年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,276,700股，占公司股本的3.5617%，不是失信联合惩戒对象。
聘任马红梅 女士为公司财务总监，任职期限三年，自2024年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份303,660股，占公司股本的0.4751%，不是失信联合惩戒对象。
聘任宋小青 女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,025,820股，占公司股本的1.6048%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年10月15日审议并通过：
选举张晨先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年10月15日起生效。上述选举人员持有公司股份1,566,120股，占公司股本的2.4501%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
公告编号：2024-069致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期期限届满的正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《新疆科力新技术发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》
《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
《新疆科力新技术发展股份有限公司2024年第三次职工代表大会决议》
新疆科力新技术发展股份有限公司
董事会2024年10月15日