公告编号：2024-065证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券
新疆科力新技术发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年10月15日
2.会议召开地点：新疆克拉玛依市友谊路 138 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵波
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共45人，持有表决权的股份总数63,921,500股，占公司有表决权股份总数的100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，列席6人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
换届公告》（公告编号：2024-060）。
议案三《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》议案内容：
公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》等的相关规定，公司进行监事会换届选举。公司股东提名张晨、谢春为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起算。上述监事均为连任，不存在监事变更情况，均不属于失信联合惩戒对象。新任监事就任之前，原监事继续履行相应职责。详细内容请见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-060）。
2. 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.1 | 《关于选举赵波先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 63,921,500 | 100% | 是 |
| 1.2 | 《关于选举卜魁勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 63,921,500 | 100% | 是 |
| 1.3 | 《关于选举徐晓红女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 63,921,500 | 100% | 是 |
| 1.4 | 《关于选举魏静女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 63,921,500 | 100% | 是 |
3. 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.1 | 《关于选举孟樊山先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 63,921,500 | 100% | 是 |
| 2.2 | 《关于选举马凤云女士为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 63,921,500 | 100% | 是 |
4. 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.1 | 《关于选举张晨先生为公司第四届监事会非职工代表监 | 63,921,500 | 100% | 是 |
| 事的议案》 | ||||
| 3.2 | 《关于选举谢春女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 63,921,500 | 100% | 是 |
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.1 | 《关于选举赵波先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 14,778,480 | 100% | 是 |
| 1.2 | 《关于选举卜魁勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 14,778,480 | 100% | 是 |
| 1.3 | 《关于选举徐晓红女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 14,778,480 | 100% | 是 |
| 1.4 | 《关于选举魏静女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 14,778,480 | 100% | 是 |
| 2.1 | 《关于选举孟樊山先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 14,778,480 | 100% | 是 |
| 2.2 | 《关于选举马凤云女士为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 14,778,480 | 100% | 是 |
| 3.1 | 《关于选举张晨先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 14,778,480 | 100% | 是 |
| 3.2 | 《关于选举谢春女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 14,778,480 | 100% | 是 |
三、备查文件目录
《新疆科力新技术发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》
新疆科力新技术发展股份有限公司
董事会2024年10月15日