证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-038
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年10月15日
（二） 股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 |
| 普通股股东人数 | 70 |
| 其中：A股股东人数 | 69 |
| 境外上市外资股（H股）股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 223,478,483 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 223,478,483 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量 | 212,053,319 |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量 | 11,425,164 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.32 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.32 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.34 |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 2.98 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次2024年第一次临时股东大会由董事会召集，董事长史文玲女士主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，以现场和通讯结合的方式出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，以现场和通讯结合的方式出席；
3、 董事会秘书张丽丽女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 223,363,148 | 99.9484 | 101,631 | 0.0455 | 13,704 | 0.0061 |
| 其中：A股 | 211,937,984 | 94.8360 | 101,631 | 0.0455 | 13,704 | 0.0061 |
| H股 | 11,425,164 | 5.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 议案名称：关于公司募投项目延期及变更的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 223,070,387 | 99.8174 | 371,119 | 0.1661 | 36,977 | 0.0165 |
| 其中：A股 | 211,645,223 | 94.7050 | 371,119 | 0.1661 | 36,977 | 0.0165 |
| H股 | 11,425,164 | 5.1124 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 210,214,397 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 11,425,164 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,723,587 | 93.7281 | 101,631 | 5.5266 | 13,704 | 0.7453 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 1,394,987 | 95.5230 | 51,676 | 3.5385 | 13,704 | 0.9385 |
| 市值50万以上普通股股东 | 328,600 | 86.8037 | 49,955 | 13.1963 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案 | 13,148,751 | 99.1305 | 101,631 | 0.7662 | 13,704 | 0.1033 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所律师：李浩、许潇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效；公司本次股东大会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会
2024年10月16日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。