广州多浦乐电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2024年10月11日以通讯方式送达全体董事。会议于2024年10月15日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更募投项目实施地点、使用超募资金追加投资及拟退还原募投地块的议案》
公司计划实施以下事项：
1、将募投项目的实施地点由“中新广州知识城新一代信息技术价值创新园内，永九快速以西，信息二路以北（地块编号：ZSCXN-C6-5）”变更为“广州市黄埔区云信路以东、云埔三路以北(地块编号：YPG-E-11)”；
2、使用超募资金对募投项目追加投资；
3、申请退还原募投地块和返还土地款；
4、授权公司管理层办理募投项目地点变更、使用超募资金追加投资
证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-039及申请退还原募投地块和返还土地款项等相关事宜。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募投项目实施地点、使用超募资金追加投资及拟退还原募投地块的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年10月31日召开公司2024年第二次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会2024年第七次会议决议。
特此公告。
广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会
2024年10月15日