阳光电源：关于召开2024年第一次临时股东会的通知

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2024-103

阳光电源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光电源”）第五届董事会第十一次会议决定于2024年10月29日下午14:00在公司会议室召开2024年第一次临时股东会。

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年10月29日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月29日（星期二）上午9:15-9：25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月29日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年10月23日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日2024年10月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：合肥市高新区习友路1699号公司会议室。

二、会议审议的事项

（一）本次股东会将审议以下提案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司境外发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市的议案》	√
2.00	《关于公司境外发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类和面值	√
2.02	发行证券的上市地点	√
2.03	发行方式及发行时间	√
2.04	发行对象	√
2.05	基础股份发行规模	√
2.06	GDR在存续期内的规模	√
2.07	GDR与基础证券A股股票的转换率	√
2.08	定价方式	√
2.09	GDR与基础A股股票的转换限制期	√
2.10	募集资金金额及用途	√

2.11	滚存利润的安排	√
2.12	承销方式	√
2.13	决议有效期	√
3.00	《关于公司符合境外发行GDR新增境内基础A股股份发行条件的议案》	√
4.00	《关于公司境外发行GDR新增境内基础A股股份的发行预案的议案》	√
5.00	《关于公司境外发行GDR新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司境外发行GDR新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
8.00	《关于公司境外发行GDR新增境内基础A股股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
9.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案》	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次境外发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市有关事宜的议案》	√
11.00	《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》	√
12.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
13.00	《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》	√
13.01	《公司章程》	√
13.02	《股东会议事规则》	√
13.03	《董事会议事规则》	√
13.04	《监事会议事规则》	√
13.05	《募集资金管理办法》	√

上述审议事项已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，议案具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

（二）特别提示

上述议案1.00-6.00、8.00-10.00、12.00、13.01-13.04为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案为普

通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记办法

1、登记方式：可直接到公司登记或以信函、传真、电子邮件进行登记；不接受电话登记。

2、现场登记时间：2024年10月25日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）

3、登记地点：合肥市高新区习友路1699号公司阳光大厦7楼董事会办公室。

4、登记办法：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡到公司办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡到公司办理登记手续；

（3）股东采用信函、传真或电子邮件方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

信函、传真或电子邮件敬请于2024年10月28日17:00前送达公司或公司邮箱方为有效。

传真：[phone]（敬请注明“股东会”字样）

来信请寄：合肥市高新区习友路1699号阳光电源股份有限公司董事会办公

室，邮编：230088（信封敬请注明“股东会”字样）电子邮箱：[e-mail]（标题敬请注明“股东会”字样）

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

会议联系方式联系电话：[phone]传真：[phone]联系人：邓其虎通讯地址：合肥市高新区习友路1699号邮政编码：230088本次会议参会人员食宿与交通费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2024年10月14日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350274”，

2、投票简称为“阳光投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年10月29日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、股东通过互联网投票系统进行投票时间为2024年10月29日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

阳光电源股份有限公司2024年第一次临时股东会授权委托书兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席阳光电源股份有限公司2024年第一次临时股东会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人姓名或名称（签章）：

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名/公章）： 受托人身份证号码：

委托日期：2024年 月 日本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。委托人对下述议案表决如下：

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司境外发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市的议案》	√
2.00	《关于公司境外发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类和面值	√
2.02	发行证券的上市地点	√
2.03	发行方式及发行时间	√
2.04	发行对象	√
2.05	基础股份发行规模	√
2.06	GDR在存续期内的规模	√
2.07	GDR与基础证券A股股票的转换率	√
2.08	定价方式	√

2.09	GDR与基础A股股票的转换限制期	√
2.10	募集资金金额及用途	√
2.11	滚存利润的安排	√
2.12	承销方式	√
2.13	决议有效期	√
3.00	《关于公司符合境外发行GDR新增境内基础A股股份发行条件的议案》	√
4.00	《关于公司境外发行GDR新增境内基础A股股份的发行预案的议案》	√
5.00	《关于公司境外发行GDR新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司境外发行GDR新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
8.00	《关于公司境外发行GDR新增境内基础A股股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
9.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案》	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次境外发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市有关事宜的议案》	√
11.00	《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》	√
12.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
13.00	《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》	√
13.01	《公司章程》	√
13.02	《股东会议事规则》	√
13.03	《董事会议事规则》	√
13.04	《监事会议事规则》	√
13.05	《募集资金管理办法》	√

注：投票说明：对非累积投票提案，请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”、“反对”、

“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

附件三：股东参会登记表

阳光电源股份有限公司2024年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：