北京海兰信数据科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2024年10月14日上午10:30在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第五次会议。公司于2024年10月11日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2024年第五次临时股东会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以2024年10月14日为授予日，向符合条件的21名授予激励对象授予208.93万股限制性股票。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。
三、备查文件
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会2024年10月14日