新疆天顺供应链股份有限公司第五届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次临时会议于2024年10月14日北京时间11:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2024年10月9日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2.审议通过了《关于注销新疆企茂供应链有限公司的议案》
为进一步优化公司资产结构，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率，公司决定注销新疆企茂供应链有限公司。
新疆企茂供应链有限公司成立于2022年4月12日，统一社会信用代码：
91650109MA7L9G7Q9F，住所为新疆乌鲁木齐市米东区东瑞北路西二巷颐和花园三
期7号楼6号商铺。法定代表人刘杰先生。经营范围为一般项目：供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截止2023年12月31日，新疆企茂供应链有限公司总资产19,950.32元，净资产19,950.32元，2023年实现净利润-511.34元。新疆企茂供应链有限公司的注销对公司的生产经营无重大影响。表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
1.《第五届董事会第二十八次临时会议决议》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2024年10月15日