江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日在公司召开了第七届董事会第五次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由毛良喜先生主持，公司监事列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第七届董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举毛良喜先生、洪锦祥先生、张勇先生为战略决策委员会委员，毛良喜先生为主任委员。
2、审议通过《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举储海燕女士为审计委员会委员。
3、审议通过《关于选举第七届董事会提名委员会委员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举毛良
喜先生为提名委员会委员。
4、审议通过《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，选举洪锦祥先生为薪酬与考核委员会委员。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2024年10月15日
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董事会决议