天津经纬辉开光电股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年10月13日北京时间11:00以现场方式召开。会议通知于2024 年10月10日以邮件方式送达了全体监事。会议由监事会主席杨深钦主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决的方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
公司及公司之子公司新辉开科技（江苏）有限公司（以下简称“江苏新辉开”）拟与天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺信实”）38方合伙人签署《财产份额转让协议》,收购其持有诺信实97.1729%的合伙企业份额。其中，公司拟以现金方式收购诺信实37方有限合伙人持有的诺信实合计96.3651%的合伙企业份额，作为诺信实有限合伙人，交易价格合计为11,930万元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。江苏新辉开拟以现金方式收购诺信实普通合伙人陈建湘持有的诺信实0.8078%的合伙企业份额，作为诺信实普通合伙人，交易价格合计为100万元，资金来源为自有资金或自筹资金。
本次交易符合公司发展战略，本次交易完成后，有利于提高决策和经营效率，有利于公司的可持续稳定发展，进一步提升公司市场竞争力。本次交易不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于募集资金投资项目拟使用募集资金计划的议案》》
鉴于公司实际募集资金净额与《天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象
发行股票并在创业板上市募集说明书》中募投项目拟投入募集资金的金额存在差异，根据实际募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，满足公司流动资金需求，公司拟按照如下计划使用募集资金：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金到位前拟使用金额 | 募集资金到位后拟使用金额 |
| 1 | 射频模组芯片研发及产业化项目 | 109,071.49 | 81,586.19 | 49,034.29 |
| 2 | 补充流动资金 | 21,526.69 | 21,526.69 | 21,000.00 |
| 合计 | 130,598.18 | 103,112.88 | 70,034.29 | |
本募集资金投资项目拟使用募集资金计划，是根据公司目前经营发展战略规划和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司监事会
2024年10月13日