证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-082
武汉天喻信息产业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会会议通知于2024年9月26日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》为采用中小投资者单独计票事项。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于2024年10月11日下午2:00在公司401会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年10月11日9:15-15:00。
出席本次股东大会的股东及代理人共114人，所持有表决权的股份数为172,075,738股，占公司有表决权股份总数的40.0124％。其中，出席现场会议的股东及代理人3人，所持有表决权的股份数为168,616,505股，占公司有表决权股份总数的39.2080%；参加网络投票的股东及代理人111人，所持有表决权的股份数为3,459,233股，占公司有表决权股份总数的0.8044％；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人112人，所持有表
决权的股份数为3,459,333股，占公司有表决权股份总数的0.8044％。本次股东大会由公司董事会召集，过半数董事推举的董事艾迪主持，公司董事艾迪、丹明波、曾昭翔、颜佐辉、汪沵、欧阳丽华、孙晨钟、李亚波，监事孙丹丹、李晖、岳辉，全部高级管理人员，第九届董事会董事候选人和第九届监事会监事候选人，见证律师谭四军、程璇等相关人员出席了会议。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：
1.审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
本次选举非独立董事采取累积投票制。非独立董事候选人艾迪获得169,624,541票（占出席会议有表决权股份总数的98.5755%）、杨海涛获得169,526,239票（占出席会议有表决权股份总数的98.5184%）、邬亚文获得170,145,233票（占出席会议有表决权股份总数的98.8781%）、唐晖文获得169,569,019票（占出席会议有表决权股份总数的98.5432%）、颜佐辉获得169,639,028票（占出席会议有表决权股份总数的98.5839%）、汪沵获得169,519,007票（占出席会议有表决权股份总数的98.5142%），艾迪、杨海涛、邬亚文、唐晖文、颜佐辉、汪沵当选公司第九届董事会非独立董事，任期为2024年10月11日至2027年10月10日。闫春雨、丹明波、曾昭翔不再担任公司第九届董事会非独立董事职务，目前闫春雨、丹明波、曾昭翔未持有公司股份。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：非独立董事候选人艾迪获得1,008,136票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的29.1425%），杨海涛获得909,834票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的26.3009%）、邬亚文获得1,528,828票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
44.1943%）、唐晖文获得952,614票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.5375%）、颜佐辉获得1,022,623票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的29.5613%）、汪沵获得902,602票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的26.0918%）。
2.审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
本次选举独立董事采取累积投票制。独立董事候选人欧阳丽华获得169,456,881票（占出席会议有表决权股份总数的98.4781%）、孙晨钟获得169,443,772票（占出席会议有表决权股份总数的98.4705%）、李娜获得169,776,975票（占出席会议有表决权股份总数的98.6641%），欧阳丽华、孙晨钟、李娜当选公司第九届董事会独立董事，任期为2024年10月11日至2027年10月10日。
李亚波不再担任公司第九届董事会独立董事职务，亦不在公司担任其他职务，目前李亚波未持有公司股份。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：独立董事候选人欧阳丽华获得840,476票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的24.2959%），孙晨钟获得827,367票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.9170%）、李娜获得1,160,570票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的33.5490%）。
在召开本次股东大会前，独立董事候选人欧阳丽华、孙晨钟、李娜的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
3.审议《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
本次选举非职工代表监事采取累积投票制。非职工代表监事候选人金少平获得169,795,781票（占出席会议有表决权股份总数的98.6750%）、贾超获得169,711,471票（占出席会议有表决权股份总数的98.6260%），金少平、贾超当选公司第九届监事会非职工代表监事，与职工代表监事岳辉共同组成公司第九届监事会，任期为2024年10月11日至2027年10月10日。
孙丹丹、李晖不再担任公司第九届监事会非职工代表监事职务，亦不在公司担任其他职务，目前孙丹丹、李晖未持有公司股份。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：非职工代表监事候选人金少平获得1,179,376票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
34.0926%），贾超获得1,095,066票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的31.6554%）。
三、 律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、程璇对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会
议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；
2.《北京市嘉源律师事务所关于武汉天喻信息产业股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二四年十月十一日