证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-046
北京值得买科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会通知于2024年9月26日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年10月11日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年10月11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年10月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京市丰台区诺德中心二期11号楼40层会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长隋国栋先生。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共179人，代表股份112,080,811股，占公司有表决权股份总数的56.3630％。
其中，出席本次股东大会的中小股东及股东委托代理人共172人，代表股份1,895,854股，占公司有表决权股份总数的0.9534％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东委托代理人共8人，代表股份110,185,057股，占公司有表决权股份总数的55.4097％。
3、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议网络投票的股东共171人，代表股份1,895,754股，占公司有表决权股份总数的
0.9533％。
4、公司部分董事、全体监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
1.01选举隋国栋先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意111,263,165股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的99.2705%。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意1,078,208股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的56.8719%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，隋国栋先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.02选举刘峰先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意111,263,639股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的99.2709％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意1,078,682股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的56.8969％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，刘峰先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.03选举刘超先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意111,314,229股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的99.3160％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意1,129,272股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.5653％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2 以上，刘超先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.04选举陈莹倩女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意111,317,436股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的99.3189％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意1,132,479股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的59.7345％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2 以上，陈莹倩女士当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2、逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
2.01选举黄生先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意111,325,431股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的99.3260％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意1,140,474股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的60.1562％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，黄生先生当选公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.02选举曲凯先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意111,317,400股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的99.3189％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意1,132,443股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的59.7326％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，曲凯先生当选公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.03选举肖土盛先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意111,345,406股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的99.3439％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意1,160,449股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的61.2098％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，肖土盛先生当选公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3、逐项表决审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
3.01选举张梅女士为公司第四届监事会非职工监事
表决结果：同意110,283,579股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的98.3965％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意98,622股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.2020％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2 以上，张梅女士当选公司第四届监事会非职工监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3.02选举丰志华先生为公司第四届监事会非职工监事
表决结果：同意110,214,749股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的98.3351％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意29,792股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.5714％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2 以上，丰志华先生当选公司第四届监事会非职工监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意110,792,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.8509％；反对1,190,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.0624％；弃权97,166股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0867％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意607,963股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的32.0680％；反对1,190,725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.8068％；弃权97,166股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.1252％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见书
上海泽昌律师事务所李悦岩律师及胡天任律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司2024年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：公司2024年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、上海泽昌律师事务所出具的《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司2024年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会2024年10月11日