山西科达自控股份有限公司关于提请股东会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的公告
山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请股东会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》，具体内容如下：
根据山西喆磊科技有限责任公司（以下简称“喆磊科技”）与公司签署的《附条件生效的股份认购协议》，喆磊科技拟作为特定对象以现金方式认购公司向其发行的不超过12,886,597股股票（含本数）（最终发行的股份数量以经中国证监会同意注册后，实际发行的股份数量为准），发行价格为人民币11.64元/股，喆磊科技认购资金总额不超过人民币15,000.00万元（含本数）。（以下简称“本次发行”）。
本次发行前，付国军先生、李惠勇先生为公司控股股东、实际控制人。付国军先生持有喆磊科技100%的股权，为喆磊科技的控股股东和实际控制人，喆磊科技为本公司的关联方。本次发行完成后，喆磊科技直接持有公司12,886,597股份。
本次发行前，付国军先生直接持有公司15,234,598股股份，直接持股比例为19.71%，李惠勇先生直接持有公司股份9,792,367股，持股比例为12.67%，其他一致行动人持股比例为9.96%，付国军先生及其一致行动人合计持有公司
42.35%的股份。若按照本次发行数量上限实施，本次发行后，付国军先生直接持有及喆磊科技直接持有公司的股份数将增加至28,121,195股，占发行完成后公司股份总数的31.19%，最终发行数量以经中国证监会同意注册的发行方案内容为准。付国军先生及其一致行动人、喆磊科技持有公司的股份数将增加至
45,613,537股，将合计持有公司50.59%的股份。喆磊科技认购本次发行的股份将触发要约收购义务。
鉴于喆磊科技已承诺其认购的本次发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让，在经公司股东会非关联股东审议同意喆磊科技免于发出收购要约后，上述情形符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项“经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约的，相关投资者可以免于发出要约”的规定，属于可以免于发出要约的情形。上述事项尚需公司股东会审议通过。特此公告。
山西科达自控股份有限公司
董事会2024年10月11日