四川黄金股份有限公司关于购买董监高责任险的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川黄金股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险 简称 董监高责任险”）。公司于2024年10月11日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、责任保险方案
1、投保人：四川黄金股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：不超过5,000万元/年 具体以公司与保险公司协商确定的限额为准）
4、保险费：不超过30万元/年 具体金额以保险公司最终报价数据为准，保费据实结算）
5、保险期限：12个月/期 后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会在上述范围内，授权经营管理层办理购买公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险的相关事宜 包括但不
限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定赔偿限额和保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项），并办理续保或重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司第二届董事会薪酬与提名委员会2024年第二次会议、第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，故对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第二届董事会薪酬与提名委员会2024年第二次会议；
2、第二届董事会第二次会议决议；
3、第二届监事会第二次会议决议。
特此公告
四川黄金股份有限公司
董 事 会二〇二四年十月十二日