四川黄金股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知及相关文件于2024年10月9日以书面或电子邮件方式发出，会议于2024年10月11日以书面议案方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席汪小辉先生主持。会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议了《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避5票。
因全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决。根据相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
（二）审议了《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》
表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避5票。
因审议事项与全体监事存在利益冲突，全体监事均回避表决。根据相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的公告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第二次会议决议。
特此公告
四川黄金股份有限公司
监 事 会二〇二四年十月十二日