常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年10月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+视频
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月8日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长徐志刚
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
1.议案内容：
“山东瑞纶”），故公司拟使用募集资金向山东瑞纶进行增资以实施募投项目，拟增加山东瑞纶注册资本5,000万元。本次增资完成后，山东瑞纶的注册资本由10,000万元增加至15,000万元，最终以工商变更登记为准。本次增资完成后山东瑞纶股权结构不发生变化，仍为公司全资子公司。具体内容详见公司于2024年10月11日在北京证券交易所官网披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
所审议案已经第三届独立董事第一次专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2024年10月11日