航天长征化学工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议
2024年第四次会议决议
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议于2024年9月29日召开，本次会议通知于2024年9月26日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的有关规定。经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下：
《关于控股子公司对其参股公司减资暨关联交易的议案》
经审阅《关于控股子公司对其参股公司减资暨关联交易的议案》，我们认为航天氢能有限公司（以下简称航天氢能）本次对其参股公司航天氢能气体（北京）有限公司（以下简称北京气体）进行减资，系根据北京气体的实际经营情况、发展规划及投资安排作出的决策，不会对公司日常经营和财务状况构成重大影响。本次关联交易合理，具有必要性、合理性及公允性，不存在损害航天氢能、公司及公司股东利益的情况，一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事：王秀江、杨鹃、张文亮
2024年9月29日