上海机电股份有限公司第十一届董事会
第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十一届董事会第八次会议的会议通知以书面形式在2024年9月30日送达董事、监事，会议于2024年10月11日以通讯表决方式召开，公司董事应到8人，实到8人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024 年度审计机构的预案；
鉴于近期公开信息，并综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，拟改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，服务内容为：
1、对公司按照中国《企业会计准则》编制的年度财务报表及合并财务报表执行审计工作并出具审计意见；
2、公司季度报告、中期报告复核；
3、对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具年度审计报告；
4、新制订及修订的会计准则培训。
基于2023年度的审计服务范围，公司2024年度改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务费用不高于2023年度。
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
本预案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过， 尚须提交公司股东大会审议。
二、决定于2024年10月28日召开公司2024年第四次临时股东大会。
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二四年十月十二日