深圳市长亮科技股份有限公司关于修订和废止部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订和废止部分公司治理制度的议案》。具体情况如下：
为进一步完善公司制度建设，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年4月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况修订和废止了部分公司治理制度，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 相关说明 |
| 1 | 《董事会秘书工作细则》 | 适应性修订 |
| 2 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 适应性修订 |
| 3 | 《重大事项信息内部报告制度》 | 适应性修订 |
| 4 | 《外部信息使用人管理制度》 | 适应性修订 |
| 5 | 《投资者关系管理制度》 | 适应性修订 |
| 6 | 《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》 | 适应性修订 |
| 7 | 《信息披露委员会工作细则》 | 废止，相关内容整合至《信息披露管理制度》 |
| 8 | 《累计投票制度》 | 废止 |
| 9 | 《媒体来访与投资者调研管理制度》 | 废止，相关内容整合至《投资者关系管理制度》 |
| 10 | 《内部问责制度》 | 废止，相关内容整合至《年报信息披露重大差错责任追究制度》 |
| 11 | 《董事会审计委员会年报工作流程》 | 废止，相关内容整合至《董事会审计委员会工作细则》 |
修订后的相关制度全文已于2024年10月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2024年10月10日