上海金桥信息股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知和资料于2024年9月25日以邮件和书面方式发出，会议于2024年10月10日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。
（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名顾国强先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料已通过上海证券交易所审核，本议案尚需经公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：
2024-054）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2024年10月11日