南京冠石科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2024年10月10日在公司3层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件于2024年9月30日以书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、关于回购注销公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事张建巍回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
南京冠石科技股份有限公司董事会
2024年10月11日