证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-75
南京公用发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年10月10日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2024年10月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月10日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月10日9:15-15:00。
2、召开地点：公司（南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼）十七楼会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：王巍先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东288人，代表股份313,156,538股，占公司有表决权股份总数的54.3014％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份310,590,647股，占公司有表决
权股份总数的53.8565％。通过网络投票的股东286人，代表股份2,565,891股，占公司有表决权股份总数的0.4449％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东286人，代表股份2,565,891股，占公司有表决权股份总数的0.4449％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东286人，代表股份2,565,891股，占公司有表决权股份总数的0.4449％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意312,859,058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9050％；反对118,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379％；弃权178,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0571％。
中小股东总表决情况：
同意2,268,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.4064％；反对118,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6214％；弃权178,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9722％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》总表决情况：
同意312,781,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8802％；反对161,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0517％；弃权213,301股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0681％。中小股东总表决情况：
同意2,190,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
85.3820％；反对161,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3050％；弃权213,301股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3129％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意312,662,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8422％；反对176,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0564％；弃权317,501股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1014％。
中小股东总表决情况：
同意2,071,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.7404％；反对176,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8857％；弃权317,501股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3739％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意312,638,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8345％；反对221,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0708％；弃权296,601股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0947％。中小股东总表决情况：
同意2,047,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.8050％；反对221,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6356％；弃权296,601股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5594％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：周峰、谭美玲
3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于南京公用发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会二〇二四年十月十一日