证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-057
湘潭永达机械制造股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2024年10月10日（星期四）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年10月9日以微信或电子邮件方式送达全体董事，本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》
经由公司董事会提请，公司定于2024年10月28日下午2点40分在公司三楼会议室以现场与网络相结合方式召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
三、备查文件
1、第一届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
湘潭永达机械制造股份有限公司
董事会2024年10月11日