潍坊智新电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年10月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月5日以通讯及书面方式发出
5.会议主持人：赵庆福先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提议于2024年10月24日召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届董事会第十九次会议决议
潍坊智新电子股份有限公司
董事会2024年10月9日