浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年10月9日（星期三）下午以通讯的方式召开。因相关事项紧急，会议通知已于2024年10月9日以电话形式发出，召集人董事长在本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对公司2024年员工持股计划相关内容进行调整，并相应修订公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事徐水土先生、余锋先生、陈文亮先生作为本员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司2024年员工持股计划（草案修订稿）及摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2024年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，公司根据《《公司法》《证券法》《指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对公司2024年员工持股计划相关内容进行调整，并相应修订公司2024年员工持股计划管理办法。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事徐水土先生、余锋先生、陈文亮先生作为本员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
（三）审议通过《关于取消并重新召开2024年第二次临时股东大会的议案》
因议案内容发生变更且召开时间无法满足时间间隔要求，决定取消原定于2024年10月14日召开的2024年第二次临时股东大会，并确定于2024年10月28日在浙江省衢州市世纪大道893号公司会议室重新召开审议相关议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于取消并重新召开2024年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-092）。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
2024年10月10日