西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及出席本次会议的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。
2、本次会议通知和材料于2024年9月27日以邮件方式发出。
3、会议于2024年10月8日以通讯表决方式召开。
4、会议应出席董事9人，实际出席董事8人。
5、会议由公司董事谢晓宁女士（代行董事长）主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过了公司关于召开2024年第三次临时股东大会的议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知（编号：临2024-058）。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2024年10月8日