证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-076
海能未来技术集团股份有限公司董事会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2024年10月9日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第二十八次临时会议，会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
2024年10月9日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第二十八次临时会议，会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
海能未来技术集团股份有限公司董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为健全和规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。
第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。
第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平。
第二章 董事
海能未来技术集团股份有限公司
董事会2024年10月9日