恒立实业发展集团股份有限公司第九届董事会2024年度第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年度第四次临时会议通知于2024年10月8日以电话、传真和邮件方式送达全体董事，会议于2024年10月9日以通讯方式召开。会议由董事长马伟进先生召集和主持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于与股东湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）签订<借款协议>的议案》
为满足公司目前生产经营的流动资金需求，公司控股股东湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湘诚神州”）拟向公司提供总额为人民币3,000万元的借款，借款期限为8个月，自湘诚神州根据借款协议向公司指定银行账户存入首笔借款之日起计算，借款利率为0%。
本次交易构成关联交易，因借款利率为0%，不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保，经公司向深圳证券交易所申请并根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项豁免提交公司股东大会审议。
本次关联交易已经公司独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过。
表决结果：【6】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。
三、备查文件
1.第九届董事会2024年度第四次临时会议决议；
2.第九届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议的审核意见。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2024年10月9日