株洲宏达电子股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2024年9月26日以邮件方式发出会议通知，并于2024年9月30日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼312会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事应到3人，实到3人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行换届选举。经广泛征询意见，公司监事会提名颜艳芳女士、王慧卉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案对每位候选人采取逐项表决的方式：
（1）提名颜艳芳为第四届监事会非职工代表监事；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票；
（2）提名王慧卉为第四届监事会非职工代表监事；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本次决议通过的监事候选人名单需提交公司股东大会审议，股东大会审议时采用累积投票制选举。审议通过后的监事将与公司职工代表大会选举产生的
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。
2、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
为进一步完善公司监事的薪酬管理，充分调动监事的工作积极性，根据《公司章程》的有关规定，参考行业水平并结合公司实际情况，监事会审议通过公司监事薪酬方案如下：
在公司担任具体管理职务的监事，除了领取其具体任职岗位的职务薪酬之外，额外领取监事职务薪酬人民币1000元/人/月。上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。本方案适用期限自审议通过后至新的薪酬方案日止。
经审议：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
3、审议通过《关于选聘公司2024年度审计机构的议案》
经过公开选聘，监事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2024年度相关审计的要求，拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司监 事 会2024年9月30日