证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-072
广脉科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年9月29日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月26日以专人送达、邮件及数据电文方式发出
5.会议主持人：董事长赵国民先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事赵淑飞、张旭伟、赵明坚、薛安克、刘俐君、沈颖因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
为了调动公司员工工作的积极性、主动性和创造性，增强管理团队和骨干员工的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，根据公司经营发展需要，结合公司实际情况、岗位职责和员工日常表现，公司拟提名徐国通、杨娇、赵海灵、蒋三强、贺悦、刘绍荣、邹刚共7名员工为公司核心员工。
内容详见公司于2024年9月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司2024年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-077）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
1.议案内容：
公司拟实施股权激励计划，并相应拟定了激励对象名单。公司2024年股权激励计划拟定的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《广脉科技股份有限公司2024年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。
内容详见公司于2024年9月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司2024年股权激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
为保证公司2024年股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、2024年股权激励计划（草案）的规定，公司结合实际情况制定了《广脉科技股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法》。
内容详见公司于2024年9月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-079）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划有关事项的议案》
1.议案内容：
（3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问（如有）、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2024年10月23日召开2024年第三次临时股东大会，内容详见公司于2024年9月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-074）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
三次会议决议》
广脉科技股份有限公司
董事会2024年9月30日