浙江中科磁业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2024年9月30日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于2024年9月25日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际到会董事9人，其中严密先生、楼建伟先生、韩春燕女士采用通讯方式参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
董事会认为：公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，第三届董事会由9人组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经董事会提名及提名委员会资格审核，吴中平先生、吴伟平先生、吴昂蔚女士、陈建宇先生、范明先生、黄益红先生符合第三届董事会非独立董事任职资格。董事会同意将上述人员提名为第三届董事会非独
立董事候选人。第三届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。出席董事对上述候选人逐项表决，情况如下：
（1）关于提名吴中平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）关于提名吴伟平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）关于提名吴昂蔚女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）关于提名陈建宇先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）关于提名范明先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（6）关于提名黄益红先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。第二届董事会提名委员会第四次会议已审议通过该议案。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会就任前，公司第二届董事会仍继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
董事会认为：公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，第三届董事会由9人组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经董事会提名及提名委员会资格审核，严密先生、楼建伟先生、韩春燕女士符合第三届董事会独立董事的任职资格，董事会同意将上述人员提名为第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核。出席董事对上述候选人逐项表决，情况如下：
（1）关于提名严密先生为第三届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）关于提名楼建伟先生为第三届董事会独立董事候选人的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）关于提名韩春燕女士为第三届董事会独立董事候选人的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。第二届董事会提名委员会第四次会议已审议通过该议案。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会就任前，公司第二届董事会仍继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会认为：同意公司于2024年10月18日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第四次会议决议。
浙江中科磁业股份有限公司董事会
2024年9月30日