格力地产股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议于2024年9月29日以通讯表决的方式召开,会议通知于2024年9月26日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈辉先生主持,会议应出席董事8人,实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于以债权向子公司转增资本公积的议案》;
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
基于公司内部调整需要,公司拟以债权向子公司转增资本公积,即对上海海控保联置业有限公司(以下简称“上海保联”)的2,450.23万元债权全部转为上海保联的资本公积;对上海海控太联置业有限公司(以下简称“上海太联”)的6,264.57万元债权全部转为上海太联的资本公积;对重庆两江新区格力地产有限公司(以下简称“重庆两江”)的208,648.58万元债权全部转为重庆两江的资本公积;对三亚合联建设发展有限公司(以下简称“三亚合联”)的165,254.90万元债权转为三亚合联的资本公积(以下简称“本次增资”)。
公司将在上海保联、上海太联、重庆两江及三亚合联股权调整完成后实施本次增资。本次增资后,上述4家子公司的注册资本保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体的《关于以债权向子公司转增资本公积的公告》。
(二)审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。公司拟定于2024年10月16日(星期三)下午14:30召开2024年第四次临时股东大会,审议上述《关于以债权向子公司转增资本公积的议案》。具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会二〇二四年十月一日