广东纬德信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十次会议通知，并于2024年9月30日在公司会议室以现场结合通讯形式召开会议。本次会议由董事长尹健先生主持，应到董事7名，实到董事7名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
董事会认为，基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，同意公司本次使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机将回购的股份用于员工持股计划或股权激励，以构建、完善公司长效激励与约束机制。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-043）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2024年10月16日14:30在广州市黄埔区科学大道182号创新大
厦C1栋401房公司会议室以现场和网络相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024年10月1日