证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-034
中国航发航空科技股份有限公司关于全资子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“航发科技”或“公司”）全资子公司四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称“法斯特”）拟在产权交易所预挂牌，通过增资扩股的方式引入投资者。
? 本次交易完成后，公司仍为法斯特持股51%以上的控股股东，不会改变公司合并报表范围，法斯特仍属于公司合并报表范围内控股子公司。
? 本次交易尚待确定投资方、增资金额、支付方式、交易后法斯特股权结构等。本次公开挂牌存在挂牌期间征集不到意向投资方的风险，后续实施存在不确定性，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行相应的审批程序及信息披露义务。
? 本次增资扩股行为尚需履行有权批准单位的批准程序，并履行上市公司内部审议程序，公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
根据公司战略规划，为加快推进航空发动机优势零部件数智制造
中心建设，把握国内外民机市场复苏机遇，根据国有资产管理的有关规定，公司全资子公司法斯特拟在北京产权交易所进行增资扩股预挂牌，引入投资者，为航空发动机优势零部件业务的发展注入新的动能与活力。
二、交易标的基本情况
公司名称：四川法斯特机械制造有限责任公司公司类型：有限责任公司法定代表人：孟华宾住所：四川省成都市金牛高新技术产业园二期起步园隆华路153号
成立日期：2005年10月11日统一社会信用代码：91510106780121566K注册资本：10,988.2276万元经营范围：制造、加工、销售及维修：机械设备及零部件、金属制品、非标准设备、金属结构件及原辅材料；各种货物的进出口及技术进出口业务（国家有专项规定从其规定）；其它无需行政许可或审批的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。
主要股东：公司持有法斯特100%股权。截至2023年12月31日，法斯特资产总额为人民币16,234.30万元，负债总额为人民币7,503.34万元，所有者权益为人民币8,730.96万元，2023年度，法斯特营业收入为人民币17,470.95万元，净利润为人民币705.35万元。（以上数据经审计）截至2024年6月30日，法斯特资产总额为人民币18,741.14万元，负债总额为8,309.22万元，所有者权益为人民币10,431.92万
元，2024年上半年，法斯特营业收入为人民币10,426.49万元，净利润为人民币1,706.37万元。（以上数据未经审计）
三、本次交易的主要内容和履约安排
本次法斯特增资扩股规模在不影响公司对法斯特的控制权前提下进行，交易价格不低于经国资监管单位备案的资产评估价格。本次增资扩股尚需按照国有资产交易相关规定经国资监管单位批准。上述信息仅为信息预披露，不构成实际交易行为，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排，最终交易价格、支付方式等合同主要内容目前无法确定。后续公司将根据内部决策程序及增资扩股进展情况，及时履行信息披露义务。
四、交易的目的以及对公司的影响
本次交易符合公司的战略发展要求，有利于优化子公司的资源配置，可满足业务发展及后期经营对资金的需要。以法斯特为平台切实推进优势零部件数智制造中心建设，把握国内外民机市场复苏机遇，更好的适应客户与市场的需求，满足民机业务未来的市场竞争。
本次交易完成后，公司仍为法斯特公司持股51%以上的控股股东，不会改变公司合并报表范围，法斯特公司仍属于公司合并报表范围内控股子公司。本次交易对公司本年度利润产生的影响暂时无法判断，公司后续在增资扩股完成后根据实际成交情况进行测算。
五、重要风险提示
本次增资扩股行为尚需履行有权批准单位的批准程序，并履行上市公司内部审议程序，后续实施尚存在不确定性，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，根据事项的进展情况及时履行相应的信息披露义务。
上述预挂牌事项仅为信息预披露，不构成交易行为，该事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会2024年10月1日