深圳市维海德技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年9月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由陈涛先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市维海德技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意将首次授予日确定为2024年9月27日，向符合授予条件的59名激励对象首次授予限制性股票63.80万股，授予价格为13.17元/股。
本议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议全票通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。
特此公告。
深圳市维海德技术股份有限公司董事会2024年9月30日