证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-054
贵州盘江精煤股份有限公司关于向首黔公司增加投资暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 增资标的名称：贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）。
? 增资金额：6,792.50万元。
? 由于首黔公司另一股东贵州盘江电投发电有限公司与贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）均为贵州能源集团有限公司控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵州盘江电投发电有限公司属于公司关联方，故本次公司向首黔公司增加投资构成关联交易，但不构成重大资产重组。
? 公司过去12个月与同一关联人贵州盘江电投发电有限公司进行的关联共同投资累计金额为62,462.50万元（含本次），超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
一、增资情况概述
（一）增资基本情况
首黔公司是公司控股子公司。为提高煤炭洗选效能，提升煤炭产品质量，首黔公司投资建设了选煤厂，建设规模120万吨/年，总投资为23,842万元。为满足首黔公司杨山煤矿选煤厂项目建设需要，按照不低于项目总投资30%的项目资本金要求，首黔公司现有股东拟按其持股比例共同向首黔公司增加注册资本金合计7,150万元，公司拟按照95%的股权比例向首黔
公司增加投资6,792.50万元。由于首黔公司另一股东贵州盘江电投发电有限公司与公司均为贵州能源集团有限公司控制的企业，本次增资构成关联交易。
（二）本次增资事项决策程序
2024年9月23日，公司第六届董事会2024年第五次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》。会议认为：公司向贵州首黔资源开发有限公司增加投资6,792.50万元，符合公司发展战略和煤炭清洁高效利用要求，有利于解决杨山煤矿选煤厂项目建设资金需求，有利于公司充分发挥煤炭资源优势，提高洗选效能，增强市场竞争力；本次增资系原股东同比例增资，交易公平合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意将本议案提交公司第六届董事会2024年第八次临时会议审议，审议时关联董事应回避表决。2024年9月30日，公司第六届董事会2024年第八次临时会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》（详见公司公告：临2024-053）。
2024年7月10日，公司召开第六届董事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》，会议同意公司向首黔公司增加投资55,670万元，用于杨山煤矿露天开采项目建设。鉴于公司在连续12个月内与同一关联方贵州盘江电投发电有限公司进行的关联共同投资累计金额62,462.50万元（含本次）超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
二、首黔公司概况
（一）首黔公司基本情况
1.公司名称：贵州首黔资源开发有限公司
2.成立时间：2009年1月16日
3.注册资本：17.86亿元
4.法定代表人：尹翔
5.主营业务：煤炭的开采、洗选加工和销售。
6.股权结构：公司持股比例为95%，贵州盘江电投发电有限公司持股比例为5%。
7.财务状况：截至2024年6月30日，首黔公司资产总额204,219.80万元，负债总额147,875.38万元，净资产56,344.42万元。2024年1-6月，首黔公司实现营业收入6,198.81万元，利润总额-4,357.84万元（以上数据未经审计）。
（二）项目情况
杨山煤矿选煤厂项目，建设规模120万吨/年，总投资为23,842万元。目前，该项目已完成征地拆迁、地勘、设计、第一批及第二批部分设备的招标等工作，正在开展厂区周边边坡治理，围挡及道路平整。
三、增资方案的主要内容
（一）增资方式
本次增资系首黔公司原股东同比例增资。根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次增资采取非公开协议方式进行。
（二）增资金额
首黔公司原股东以货币方式同比例出资认缴首黔公司新增注册资本合计7,150万元，其中公司按照持股比例95%认缴首黔公司新增注册资本6,792.50万元，贵州盘江电投发电有限公司按照持股比例5%认缴首黔公司新增注册资本357.50万元。各方根据项目建设资金需求分期出资到位。
（三）增资用途
本次增资主要用于投资建设杨山煤矿选煤厂项目。
四、对公司的影响
1.本次增加投资的资金来源为公司的自有资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的0.60%。增资完成后，公司仍持有首黔公司95%股权。
2.本次增加投资用于杨山煤矿选煤厂项目建设，符合公司发展战略和煤炭清洁高效利用政策要求，有利于公司充分发挥煤炭资源优势，增强市场竞争力。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2024年9月30日