证券代码： 600827 900923 编号：临2024-050
上海百联集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届董事会第五次会议于2024年9月29日（周日）上午10:30以通讯会议方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《关于控股子公司参与设立基金暨关联交易的议案》
具体内容详见《关于控股子公司参与设立基金暨关联交易的公告》（临2024-052）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
上述议案经公司第十届董事会战略委员会2024年第三次会议、第十届董事会独立董事2024年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士对该项议案回避表决。
二、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-053）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2024年10月1日