中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第二十次会议通知已于2024年9月26日以邮件方式向全体监事发出，会议于2024年9月29日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为郭建先生、郭十奇先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。本次会议由监事会主席郭建先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用总额不超过人民币3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于调整XX生产能力建设项目建设内容的议案》
同意对控股子公司河南北方红阳机电有限公司XX生产能力建设项目建设内容的调整。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整XX生产能力建设项目建设内容的公告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于控股子公司河南北方红阳机电有限公司2个项目拟接收中央预算内投资并转增国有资本（股权）的议案》
同意控股子公司河南北方红阳机电有限公司“XX生产能力建设项目”和“xx及xx生产能力建设项目”接收中央预算内固定资产投资，并择机将上述中央预算内固定资产投资转增为国有资本（股权）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
4.审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司拟投资高品质人造金刚石生产线升级改造建设项目的议案》
同意全资子公司中南钻石有限公司投资高品质人造金刚石
生产线升级改造建设项目。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第二十次会议决议
中兵红箭股份有限公司监事会2024年9月30日