证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-015
深圳市博实结科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年9月27日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司注册资本由6,637.73万元增加至8,899.00万元，股份总数由6,637.73万股增加至8,899.00万股。
鉴于公司上市后注册资本等变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，现将《深圳市博实结科技股份有限公司公司章程（草案）》名称变更为《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中部分条款进行修订和补充。
为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,787.73万元，以及已支付发行费用的自筹资金941.59万元，置换资金总额为10,729.32万元。
董事会认为：公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
保荐人对本议案出具了无异议的核查意见。
（三）审议通过《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》
为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定修订及制定部分公司治理制度。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。
1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。10、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于制定<投资者来访接待管理制度>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案中第1、2、3、4项制度修订尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》
公司定于2024年10月16日（星期三）14:50在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会议室召开公司2024年第八次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第八次临时股东大会通知的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市博实结科技股份有限公司
董事会2024年9月30日