湖北宜化化工股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展
公告
特别提示：
1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）
拟以现金方式向控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）购买其拥有的宜昌新发产业投资有限公司（以下简称“宜昌新发投”或“标的公司”）100%股权。
2. 本次交易仍处于筹划阶段，交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在积极推进中，交易方案、交易条款等事项正在进一步论证协商。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
公司控股股东宜化集团为履行承诺责任、解决与湖北宜化之间的同业竞争问题，同时进一步提升湖北宜化的资产质量和盈利能力，拟由湖北宜化以现金方式向宜化集团购买其拥有的宜昌新发投100%股权。本次交易完成后，公司将取得宜昌新发投及新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）的控制权，合计持有新疆宜化股权比例由35.597%上升至75%。具体内容详见2024年8月31日巨潮资讯网
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》。
二、本次交易进展
截至本公告披露日，公司已聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等第三方中介机构共同推进本次交易。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在积极推进中，交易方案、交易条款等事项正在进一步论证协商。待相关工作完成后，公司将及时编制《湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》，并提交董事会审议后公开披露。
三、风险提示
本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署任何协议，交易方案的核心要素仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律法规的规定履行决策和审批程序，能否获得批准及批准时间尚存在不确定性。
公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会2024年9月30日