证券代码：300427 证券简称：*ST红相 公告编号：2024-103债券代码：123044 债券简称：红相转债
红相股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2024年9月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-098）；于2024年9月23日在巨潮资讯网披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：
2024-101）。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年9月27日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年9月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2024年9月23日（星期一）
5、现场会议召开地点：福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼公司会议室
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长杨力先生
8、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《公司章程》和《红相股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东170人，代表股份153,009,545股，占股权登记日上市公司总股份的37.7176％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份94,143,515股，占股权登记日上市公司总股份的23.2068％。 通过网络投票的股东166人，代表股份58,866,030股，占股权登记日上市公司总股份的14.5108％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东166人，代表股份33,752,315股，占股权登记日上市公司总股份的8.3201％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,000股，占股权登记日上市公司总股份的0.0007％。
通过网络投票的中小股东165人，代表股份33,749,315股，占股权登记日上市公司总股份的8.3194％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场表决及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销第一
类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》总表决情况：
同意148,083,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7804％；反对4,868,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1815％；弃权58,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381％。
中小股东总表决情况：
同意28,825,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
85.4044％；反对4,868,045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4229％；弃权58,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1727％。
参与公司本次限制性股票激励计划的关联股东对本议案回避表决，本次出席会议股东回避表决股份数量为100股。
本议案为特别决议，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意151,583,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0683％；反对1,371,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8961％；弃权54,500股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356％。
中小股东总表决情况：
同意32,326,715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.7763％；反对1,371,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0622％；弃权54,500股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1615％。
本议案为特别决议，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的
议案》
总表决情况：
同意151,654,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1142％；反对1,303,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8518％；弃权52,000股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％。
中小股东总表决情况：
同意32,396,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.9843％；反对1,303,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8617％；弃权52,000股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1541％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、见证律师：陈弘艳、何金英
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、红相股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于红相股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
2024年9月27日