证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2024-064
四川宏达股份有限公司关于选举董事、选举新任董事长、调整董事会专门委员会
组成人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（简称“公司”）于2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会选举乔胜俊先生和罗艳辉女士为公司第十届董事会非独立董事；同日，公司召开第十届董事会第九次会议，选举乔胜俊先生为公司第十届董事会新任董事长，并对公司第十届董事会专门委员会组成人员进行调整。现将有关情况公告如下：
一、关于选举公司第十届董事会非独立董事事项
因工作原因，公司原董事王延俊先生、蒲堂东先生于2024年9月10日向董事会递交书面辞职申请，辞去公司第十届董事会非独立董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会对乔胜俊先生、罗艳辉女士的董事任职资格进行审核，公司于2024年9月11日召开第十届董事会第六次会议，董事会提名乔胜俊先生、罗艳辉女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。
公司于2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会，采用累积投票制选举乔胜俊先生、罗艳辉女士为公司第十届董事会非独立董事。乔胜俊先生、
罗艳辉女士的非独立董事任期自本次股东大会选举通过之日起计算，至公司第十届董事会届满止。（简历附后）
二、关于选举公司第十届董事会董事长事项
公司于2024年9月27日收到黄建军先生的书面辞职报告，因工作原因，黄建军先生不再继续担任公司第十届董事会董事长及董事会战略委员会主任委
员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，黄建军先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。黄建军先生辞去公司董事长及相关董事会专门委员会职务后，将继续在公司担任董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。
黄建军先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，不断建立健全公司治理体系，在防范化解风险、推动公司健康稳定发展等方面做出了突出贡献。公司及公司董事会对黄建军先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2024年9月27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，与会董事一致同意选举董事乔胜俊先生为公司第十届董事会新任董事长，并将公司的法定代表人依法变更为乔胜俊先生，董事会授权公司经营层办理公司法定代表人变更的工商登记手续。乔胜俊先生的董事长任期自本次董事会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会于2024年9月27日召开2024年第三次专门会议，并发表了书面意见：
提名委员会在审阅了公司第十届董事会新任董事长候选人乔胜俊先生的相关资料后，认为本次拟提名的董事长候选人具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，未发现乔胜俊先生存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事长的情形，具备担任相应职务的任职资格。董事会提名委员会同意乔胜俊先生担任公司第十届董事会董事长。
三、公司第十届董事会组成人员情况
截至目前，公司第十届董事会组成人员如下：
（一）董事长：乔胜俊；
（二）董事会成员：乔胜俊、黄建军、罗艳辉、帅巍、刘应刚、张建、郑亚光（独立董事）、陈云奎（独立董事）、李军（独立董事）。
四、关于调整第十届董事会专门委员会组成人员事项
公司于2024年9月27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的议案》。鉴于公司第十届董事会部分人
员调整，根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会实施细则等相关规定，公司对第十届董事会专门委员会组成人员进行相应调整。具体调整情况如下：
| 董事会专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | |
| 审计委员会 | 不做调整 | 郑亚光 | 李 军、陈云奎 |
| 提名委员会 | 调整前 | 陈云奎 | 黄建军、郑亚光 |
| 调整后 | 陈云奎 | 罗艳辉、郑亚光 | |
| 薪酬与考核委员会 | 调整前 | 郑亚光 | 黄建军、李 军 |
| 调整后 | 郑亚光 | 帅 巍、李 军 | |
| 战略委员会 | 调整前 | 黄建军 | 李 军、帅 巍 |
| 调整后 | 乔胜俊 | 李 军、黄建军 | |
任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
详见2024年9月12日和9月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《宏达股份第十届董事会第六次会议决议公告》（临2024-042）、《宏达股份2024年第一次临时股东大会决议公告》（临2024-062）和《宏达股份第十届董事会第九次会议决议公告》（临2024-063）。特此公告。附件：董事长乔胜俊先生、董事罗艳辉女士简历
四川宏达股份有限公司董事会
2024年9月28日
附件：
1、董事长乔胜俊先生简历
乔胜俊，中国国籍，男，39岁。中共党员，研究生学历，正高级工程师。四川省交通职业技术学院道路与桥梁工程毕业；中共四川省委党校公共管理专业研究生。
2002年7月—2004年3月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司射洪涪江三桥任技术员；2004年3月—2005年4月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司北京地铁清河斜拉桥任技术员；2005年4月—2008年11月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司西攀高速C11项目部任科长；2008年11月—2009年9月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司成彭高速三标段任副总工程师兼工程科长；2009年9月—2010年7月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司巴南高速D9任总工程师；2010年7月—2012年12月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司武胜嘉陵江大桥任项目经理；2012年12月—2015年4月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司任市场开发部副经理；2015年4月—2019年11月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司任副总经理；2019年11月—2020年3月就职于四川叙古高速公路开发有限责任公司任副总经理(主持工作)；2020年3月—2021年3月就职于四川叙古高速公路开发有限责任公司、川黔高速公路有限责任公司任副总经理(主持工作)；2021年3月—2022年5月就职于四川叙古高速公路开发有限责任公司、川黔高速公路有限责任公司任总经理；2022年5月—至今就职于蜀道投资集团有限责任公司任土地事务与矿产资源部部长。2024年9月27日起任四川宏达股份有限公司董事、董事长。
乔胜俊先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与宏达股份的控股股东蜀道投资集团有限责任公司存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形；截至目前，乔胜俊先生未持有宏达股份股票。
2、董事罗艳辉女士简历
罗艳辉，中国国籍，女，41岁。中共党员，研究生学历，高级政工师。四川大学水利水电学院水利水电工程专业本科毕业；中共四川省委党校公共管理专业
研究生。2005年7月-2010年5月任职中国水利水电第七工程局市场开发部；2010年5月-2011年4月任职中国共产主义青年团中国水利水电第七工程局基础设施事业部团支部书记；2011年4月-2012年8月任职中国水利水电第七工程局有限公司副主任科员、主任科员；2012年8月-2015年10月任职四川川西投资管理有限责任公司；2015年10月-2016年8月任职四川高速公路建设开发总公司人力资源部；2016年8月-2018年6月任职四川高速公路建设开发总公司人力资源部薪酬管理绩效考核科科长，其间（2014年9月-2017年6月）参加中共四川省委党校公共管理专业学习；2018年6月-2019年5月任职四川高速公路建设开发集团有限公司人力资源部副经理（人事干部管理）；2019年5月-2021年2月任职四川高速公路建设开发集团有限公司党委组织部（人力资源部）副部长；2021年2月-2021年8月任职四川省交通投资集团有限责任公司人力资源部副部长；2021年8月-至今任职蜀道投资集团有限责任公司人力资源部副部长。2024年9月27日起任四川宏达股份有限公司董事。
罗艳辉女士与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与宏达股份的控股股东蜀道投资集团有限责任公司存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形；截至目前，罗艳辉女士未持有宏达股份股票。